Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro centinaia di soggetti con l'obiettivo di contrastare l’elusione delle sanzioni contro la Russia. Tra gli obiettivi della lista figurano anche due avvocati di Zurigo.
Con le nuove sanzioni a persone e aziende, i ministeri americani intendono dimostrare la loro determinazione a proseguire nell'azione contro società e individui che aggirano le restrizioni commerciali e altre sanzioni imposte alla Russia.
La maggior parte dei casi riguarda reti di aziende e persone che esportavano in Russia elettronica, macchinari o prodotti chimici. Molti di questi affari venivano gestiti tramite aziende situate in Turchia, Hong Kong, Cina, India, Thailandia, Malesia e altri paesi.
Tra le quasi 400 entità e persone ora sanzionate dai ministeri statunitensi delle Finanze, degli Esteri e del Commercio, si trovano anche due avvocati di Zurigo. Sono descritti come «fornitori di servizi fiduciari e aziendali (TCSP) che facilitano l’elusione delle sanzioni».
Gestori di patrimoni russi
«Gli svizzeri Andres Baumgartner e Fabio Libero Delco gestiscono in larga misura patrimoni russi e sono importanti intermediari di affari e flussi di denaro per cittadini russi», si legge nel documento.
Per numerosi clienti russi, tra cui anche individui sanzionati, avrebbero fornito servizi fiduciari e di creazione di società. Inoltre, risulterebbero direttori di diverse aziende di proprietà russa.
Ambasciatore americano avverte sui rischi di reputazione
L'ambasciatore statunitense a Berna sfrutta la nuova lista delle sanzioni come occasione per ricordare alla Svizzera che casi come questi rappresentano un significativo rischio reputazionale per il paese. I due avvocati avrebbero agevolato flussi di denaro illegali, eludendo la supervisione grazie a una lacuna nella legge svizzera, che consente agli avvocati di operare come non-intermediari finanziari senza obblighi di due diligence e segnalazione.
«Gli Stati Uniti si concentrano sull'azione contro l’elusione delle sanzioni, ovunque essa avvenga nel mondo,» scrive l’ambasciatore Scott Miller nella dichiarazione. «Né le nostre aziende né i nostri cittadini dovrebbero partecipare all’elusione delle sanzioni o contribuire a sostenere la macchina da guerra di Putin mentre il Cremlino continua la sua brutale guerra d'aggressione. L’elusione delle sanzioni e la facilitazione di transazioni finanziarie illegali rappresentano una grave minaccia per i sistemi finanziari degli Stati Uniti e di altri paesi».
Richieste alla Svizzera
La Svizzera è sia un centro finanziario globale sia una parte essenziale del quadro sanzionatorio internazionale. «Può e deve fare di più per assicurarsi che il suo sistema giuridico non venga utilizzato per attività finanziarie illegali».
La Svizzera è esortata a chiudere le lacune nella sua legislazione antiriciclaggio (AML). È necessario garantire che gli avvocati che operano come non-intermediari finanziari siano soggetti alle normative AML, migliorare la supervisione del settore finanziario e rafforzare l'applicazione delle sanzioni.
Nuova frenesia nei circoli bancari
Lo studio legale zurighese dei due avvocati, Dietrich, Baumgartner & Partner, era già stato menzionato nel 2016 in relazione ai cosiddetti “Panama Papers”. All'epoca, aveva legami con Sergei Roldugin, un confidente del presidente Vladimir Putin.
La nuova lista ampliata delle sanzioni statunitensi potrebbe ora generare una grande attività nei dipartimenti di compliance delle banche svizzere, richiedendo un approfondito riesame delle relazioni con la clientela.