Dopo sei anni di lavoro investigativo, il Ministero pubblico della Confederazione infligge una multa multimilionaria all'ex banca BSI. Tuttavia, il verdetto è solo un'altra tappa nello scandalo di corruzione che circonda il fondo sovrano malese 1MDB, a quanto pare.

 

C'è stato qualcos'altro: il Ministero pubblico della Confederazione ha anche indagato sullo scandalo di corruzione che ha coinvolto il fondo sovrano malese 1MDB, che ha tenuto con il fiato sospeso le autorità e le banche di tutto il mondo e in cui le banche svizzere hanno avuto un ruolo di primo piano.

Dopo sei anni di indagini, l'autorità ha ora emesso un ordine di sanzione contro la defunta banca BSI e ha condannato l'istituto per gravi violazioni delle norme sul riciclaggio di denaro nello scandalo 1MDB. Secondo un rapporto dell' agenzia «AWP», il Ministero pubblico della Confederazione ha anche inflitto una multa di 4,5 milioni di franchi svizzeri.

Focus su Singapore

Di conseguenza, dalle indagini è emerso che, nel periodo compreso tra l'agosto 2010 e il giugno 2014, la BSI non ha adottato tutte le misure organizzative necessarie per prevenire le attività di riciclaggio di denaro classificate come gravi. Le violazioni sono state commesse da diversi collaboratori dell'istituto ticinese, principalmente da due dipendenti a Singapore.

Il BSI era stato condannato per riciclaggio di denaro nell'affare della corruzione. A Singapore, l'autorità di regolamentazione ha revocato la licenza della banca e in Svizzera, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) ha autorizzato la vendita della banca alla brasiliana BTG Pactual e successivamente alla banca privata zurighese EFG International, operazione completata per intero nel 2017. Tuttavia, la Finma ha confiscato a BSI un utile di 95 milioni di franchi.

Ora è il turno di Bellinzona

Tuttavia, l'ordine penale della Procura federale non è ancora la fine della vicenda. È stato anche riferito che due filiali di 1MDB, che sono parti civili nell'indagine penale, hanno presentato ricorso contro la sentenza.

Ora il Tribunale penale federale di Bellinzona TI deve occuparsi del caso.